Как отследить транзакцию по кошельку Биткоин — можно ли отследить перевод и как это сделать
Цифровые монеты по своей сути не существуют нигде — ни в реальной жизни, ни на компьютерном жестком диске. Все данные о «принадлежности» Bitcoinо сновываются на транзакциях между адресами, результатом которых является увеличение или уменьшение баланса. Чтобы данные были корректными, необходимо надежно сохранять сведения о платежных операциях. Для этого существует блокчейн (цепочка блоков). Прежде, чем система отобразит баланс определенного адреса, она анализирует все связанные входящие и исходящие платежи.
Как можно отследить транзакцию биткоин, какие существуют для этого методы и что может узнать любой пользователь — читайте в статье.
Транзакции по кошельку: как отследить биткоин, основные методы
Транзакции Bitcoin представляют собой подписанный отрезок данных, который передается в сеть и входит в состав блока. Каждая новая процедура ссылается на предыдущую и отсылает на указанный BTC-адрес вознаграждение в виде определенной суммы монет. Подобные действия в сети осуществляются без шифровки, а это обозначает, что на спецресурсах можно отследить все переводы, которые проводятся в сети.
Все транзакции в сети blockchain — публичные. Каждый, при желании, может в любой момент узнать такую информацию о кошельке:
- баланс;
- общее число совершенных платежей;
- размеры прихода и расхода за все время существования кошелька;
- адрес хранилищ, которые переводили денежные средства или на которые переводились монеты.
Все вышеописанные сведения можно отследить на сайте blockchain.com. Так как сведения являются открытыми, то для прослеживания достаточно их проанализировать. Для интересующего кошелька можно посмотреть, с какими другими кошельками он взаимодействует, с какими имеет общие транзакции, и затем пересмотреть операции, проводимые для каждого из найденных хранилищ. По такому алгоритму можно проследить путь любой длины.
BTC отслеживание транзакций: алгоритм
Осуществить проверку платежных манипуляций несложно, если придерживаться такого алгоритма:
- Скопировать хеш перевода.
- Открыть портал любого обозревателя блоков Bitcoin.
- В строчку поиска вставить хеш и кликнуть Enter.
- Если платежи подтверждены, напротив них будет стоять отметка confirmed либо же они будут отмечены зеленым; возле неподтвержденной операции будет располагаться пометка unconfirmed либо она будет красной.
Чтобы найти нужную информацию по переводам, не обязательно знать хеш операции — достаточно иметь адрес хотя бы одного из участников сделки. При введении в поисковую строку адреса, система выдаст историю всех сделок, в которых когда-либо принимал участие данный кошелек. Владея сведениями о сумме транзакции и приблизительном времени ее проведения, можно найти ее в списке и, нажав txhash, просмотреть интересующую информацию.
Отследить перевод Биткоин через коммерческие сервисы
Если отслеживание BTC необходимо произвести быстро или делать это на постоянной основе, то использовать ручной анализ данных нецелесообразно. В этом случае можно воспользоваться специальными сервисами, которые дают возможность проследить кто и с кем взаимодействует в сети:
- Blockchain — самый популярный и успешный блокчейн-стартап на русском языке. Для того, чтобы проверить платежи следует перейти по ссылке https://www.blockchain.com/btc/tx/, ввести адрес кошелька или хэш платежа. После этого на экране появится информация о входящих и исходящих платежах, сумме и числу подтверждений. Также есть возможность фильтрования данных и выбора только неподтвержденных операций.
- Chain — сервис работает только на английском языке, поэтому для некоторых майнеров неудобен. Чтобы получить необходимые сведения, нужно проделать аналогичные действия, что и в предыдущем. Из нового - здесь можно отметить более подробные данные о всех манипуляциях.
- Blockchair — отслеживание биткоин транзакций можно проводить посредством портала https://blockchair.com/bitcoin/blocks. Он также функционирует на английском, но дает возможность пересмотреть операции не только по Bitcoin, но и другим криптовалютам.
- Blockcypher — для проверки платежных переводов нужно кликнуть по ссылке https://live.blockcypher.com/btc/. Сервис предоставляет стандартные сведения о переводах. По сравнению с конкурентами, информация здесь несколько скудная.
Можно ли спрятаться от отслеживания?
Для того, чтобы анонимизировать операции с Bitcoin, майнеры используют популярную технологию CoinJoin. Она объединяет несколько переводов разных участников в одну платежную операцию с большим числом выходов и не требует передачи биткоинов стороннему сервису. Однако нужно понимать, что меры по противодействию отслеживания дают относительную эффективность и в случае сервиса CoinJoin не гарантируют полной анонимности. Все входы и выходы однозначно будут транслированы в сети, и каждую операцию можно будет отследить, используя инструменты coinjoinsudoku.
Но все же, эксперты советуют не пренебрегать подобными мерами, которые могут уберечь от мошенников. К примеру, специалисты советуют сгенерировать новый адрес для каждой новой операции или контрагента, либо применять хранилища с закрытым исходным кодом.